| |
Дата розміщення: 16.12.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2013 |
| Кворум зборів** |
66.7 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися:1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.2. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік7. Про зміну найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПЛУТОН” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПЛУТОН”. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.9. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та проведення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.10. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.11. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством з 26 квітня 2012 року. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного:1) 1.1.Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лічильну комісію з числа працівників Товариства.1.2.Затвердити наступний склад Лічильної комісії:- Голова Лічильної комісії – Більчіч Н.І.- Секретар Лічильної комісії – Петрусенко Н.П.Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи. Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.1.3.Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря Зборів, а саме:- Головуючим на Зборах – Сечин Сергій Іванович.- Секретар Зборів - Пензев Олександр Федорович; 1.4. Голосування проводити шляхом підняття рук. Підрахунок голосів здійснює комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії.1.5. Затвердити наступний Регламент:- надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.;- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;- на виступи, довідки – до 3 хв.;- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря зборів;- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера. 1.6. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів, згідно чинного законодавства, а саме:1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.2. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік7. Про зміну найменування акціонерного товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПЛУТОН” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПЛУТОН”. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.9. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та проведення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.10. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.11. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством з 26 квітня 2012 року. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.2) 2.1. Прийняти звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році (тис.грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 215661 223184Основні засоби 11331 8058Довгострокові фінансові інвестиції 21232684Запаси 5012337557Сумарна дебіторська заборгованість 33074 38792Грошові кошти та їх еквіваленти 83197 99218Нерозподілений прибуток 94144 85099Власний капітал 95866 86821Статутний капітал 806 806Довгострокові зобов'язання 929590Поточні зобов'язання 26836 136363Чистий прибуток (збиток) 9045 10609Середньорічна кількість акцій (шт.) 43000 43000Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 256 2223) 3.1. Прийняти висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2011 році не встановлено. 4) 4.1. Прийняти та затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 році ( форми річного звіту та балансу, згідно діючого законодавства додаються). 5) 5.1. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році (форма №1 (баланс) додається).5.2. Не розподіляти чистий прибуток Товариства за результатами роботи в 2012 році та не нараховувати дивіденди акціонерам Товариства, чистий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства.6) 6.1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. (Додаток №1 додається).7) 7.1. Змінити найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛУТОН» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТОВО «ПЛУТОН». 8) 8.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, пов’язані із приведенням статуту у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції. 9) 9.1. Обрати Сечина Сергія Івановича, Генерального директора Товариства, підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.10) 10.1. Відмінити діючі та затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства».11) 11.1. Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 26 квітня 2012 року. 12) 12.1. Не схвалювати попередні значні правочини Товариства протягом одного року. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: