ПрАТ "ПЛУТОН"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися:1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.2. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 та 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 та 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 та 2014 роки.5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 та 2014 роки. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.7. Про відкликання з посади генерального директора та комерційного директора (членів Виконавчого органу Товариства) та обрання на посаду генерального директора та комерційного директора (членів Виконавчого органу), затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу.8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Відміна діючих та затвердження нових Положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори, Виконавчий орган товариства та Ревізора Товариства.10. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту та Положень від імені Товариства, а також проведення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.11. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством з 17 квітня 2013 року.12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного:1) 1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію з числа працівників Товариства.1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:- Голова Лічильної комісії – Мєлікян Вікторія Вікторівна; - Секретар Лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.1.3. Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів.1.4. Обрати:- Головуючий на Загальних зборах – Голєва Тетяна Костянтинівна; - Секретар Загальних зборів - Овсянікер Дмитро Юхимович1.5. Голосування проводити відкритим способом. Підрахунок голосів здійснює комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії.1.6. Затвердити наступний Регламент:- надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.;- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;- на виступи, довідки – до 3 хв.;- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування Загальних зборів, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря Загальних зборів;- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря Загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера. 1.7.Затвердити Порядок денний, який був опублікований та наданий для ознайомлення акціонерів, згідно чинного законодавства, а саме:1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.2. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 та 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 та 2014 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 та 2014 роки.5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 та 2014 роки. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.7. Про відкликання з посади генерального директора та комерційного директора (членів Виконавчого органу Товариства) та обрання на посаду генерального директора та комерційного директора (членів Виконавчого органу), затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу.8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Відміна діючих та затвердження нових Положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Виконавчий орган товариства та Ревізора Товариства.10. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту та Положень від імені Товариства, а також проведення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.11. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством з 17 квітня 2013 року.12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.2) . Прийняти звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 та 2014 роках та визнати результати фінансово-господарської діяльності у 2013-2014 роках задовільними.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)Найменування показника Період звітний попередній2012р. 2013р.2014р.Усього активів 210674238037223184Основні засоби 119321165911331Довгострокові фінансові інвестиції 1121122123Запаси 555924867250123Сумарна дебіторська заборгованість 4473610048933074Грошові кошти та їх еквіваленти 571374467683197Нерозподілений прибуток 10206711168194144Власний капітал 10378911340395866Статутний капітал 806806806Довгострокові зобов'язання 826597965992959Поточні зобов'язання 242264497526836Чистий прибуток (збиток) 792396149045Середньорічна кількість акцій (шт.) 430004300043000Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 000Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 000Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2792772553) 3.1. Прийняти висновки аудитора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 та 2014 роках: фінансова звітність складена у відповідності до законодавства, фінансовий стан Товариства задовільний. 4) 4.1. Прийняти та затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 та 2014 роки ( форми річного звіту та балансу, згідно діючого законодавства додаються). 5) 5.1. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 та 2014 роках (форма №1 (баланс) додається).5.2. Дивіденди акціонерам товариства не нараховувати, чистий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства.6) 6.1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік:6.1.1. Розробка оновленої серії обладнання для транспорту (випрямовувачів, розподільчих пристроїв для трамваю, метро);6.1.2. Збереження рівня обсягів фінансування на рівні 2014 року;6.1.3. Збереження робочих місць; 6.1.4. Досягнення 8-% реального збільшення доходу (з врахуванням девальвації гривні);6.1.5. Відновлення стратегії присутності ПрАТ «Плутон» на зовнішніх ринках. Відновлення активної роботи з комерційними агентами в Індії, Турції, Ірані, Германії, Латвії. Початок роботу з присутності на ринках Латинської Амеріки.6.1.6. Розробка стратегії для роботи на російському ринку (конкурентноспроможність відносно російських компаній в умовах девальвації рубля).6.1.7. У господасько-виробничій діяльності: організація ефективно фунціонуючої ділянки вхідного контролю, придбання та впровадження у виробництво ділянки порошкового фарбування, проведення аудиту виробництва комірок серії NEX, планування розробки нової техніки, впровадження практики науково-технічних семінарів, по закінченні ВКР-этапу розробки - навчальні семінари продавців, інженерів (функція технічної наради), продовжити роботу над сертифікацією розподільчого пристрою 27,5кВ по Укрзалізниці, виготовлення модулю для міського транспорту, впровадження ERP-системи, що необхідно для оптимізації роботи відділів- розробників за допомогою впровадження PDM-модуля, вдосконалення використання ресурсів Товариства, в тому числі, за допомогою впровадження нормування праці ІТР та виробничого персоналу при впровадженні ERP-системи.7) 7.1. Відкликати з посади Генерального директора – Сечина Сергія Івановича та з посади Комерційного директора – Овсянікера Дмитра Юхимовича. 7.2. Обрати на посаду Генерального директора - Овсянікера Дмитра Юхимовича (який володіє 14319 простими іменними акціями Товариства) та Комерційного директора - Волошина Юрія Олексійовича (який не є акціонером) .7.3. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановити розмір їх винагороди.7.4. Обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Виконавчого органу – Головуючого Загальних зборів Товариства - Голєву Тетяну Костянтинівну.8) 8.1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛУТОН» в новій редакції. 9) 9.1. Відмінити діючи та затвердити нові Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Виконавчий орган Товариства та Ревізора Товариства».10) 10.1. Уповноважити Овсянікера Дмитра Юхимовича, підписати Статут та Положення у новій редакції та уповноважити Антонову Ольгу Валеріївну провести державну реєстрацію Статуту.11) 11.1. Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 17 квітня 2013 року. 12) 12.1. Затвердити попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року на рівні до 50% від вартості активів Товариства по даним останньої річної фінансової звітності.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	19.06.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися:1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.4. Обрання членів Дирекції Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Дирекції Товариства.5. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.6. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного:1) 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії – Мєлікян Вікторія Вікторівна;Член лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.2) 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голєву Тетяну Костянтинівну.2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Овсянікера Дмитра Юхимовича.3) 3.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 зв.;- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;- на виступи, довідки – до 3 хв.;- голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом підняття рук.4) 4.1. Обрати на посади членів Дирекції:1) Заступник генерального директора – Чепіжко Сергій Володимирович;2) Заступник комерційного директора – Овсянікер Євген Дмитрович;3) Головний інженер – Міщенко Олександр Васильович.4.2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Дирекції.4.3. Встановити винагороду за виконання обов’язків членів Дирекції у розмірі :1) Заступник генерального директора – 15000,00 (П’ятнадцять тисяч) гривень, премію 30% та одноразову винагороду за результатами роботи за рік – до 100% від щомісячної виплати;2) Заступник комерційного директора – 10000,00 (Десять тисяч) гривень, премію 30% та одноразову винагороду за результатами роботи за рік – до 100% від щомісячної виплати;3) Головний інженер – 15000,00 (П’ятнадцять тисяч) гривень, премію 30% та одноразову винагороду за результатами роботи за рік – до 100% від щомісячної виплати.4.4. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства - Голєву Тетяну Костянтинівну на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Дирекції Товариства.5) 5.1. Обрати на посаду Ревізора Товариства – Шамрай Андрія Євгеновича.5.2. Затвердити умови договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства.5.3. Встановити винагороду за виконання обов’язків Ревізора Товариства у розмірі 30000,00 (Тридцять тисяч) гривень за рік.5.4. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства - Голєву Тетяну Костянтинівну на підписання цивільно-правового контракту з Ревізором Товариства.6) 6.1. Обрати оцінювача майна Товариства - ТОВ «Капитель - Групп» ( код ЄДРПОУ 36094072, адреса:49600, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 10, оф.128).6.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем майна.6.3. Встановити розмір оплати за послуги оцінювача майна у розмірі 6000,00 (Шість тисяч) гривень.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.08.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися:1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. 4. Внесення змін в рішення загальних зборів від 30.04.2015 р. з питання «Про визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 та 2014 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства».5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).6. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.7. Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердження статуту Товариства у новій редакції. 8. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів статуту Товариства у новій редакції.Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного:1) 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії – Мелікян Вікторія Вікторівна;Член лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.2) 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голєву Тетяну Костянтинівну.2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Овсянікера Дмитра Юхимовича.3) 3.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;- на виступи, довідки – до 3 хв.;- голосування з 1-4 та з 6-8 питань порядку денного проводиться шляхом підняття рук, голосування з 5 питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування.4) 4.1. Внести зміни в рішення загальних зборів від 30.04.2015 р. з питання «Про визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 та 2014 роках. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства», виклавши його в наступній редакції:«1. Направити прибуток за 2013 рік у розмірі 7923000,00 грн. на розвиток виробництва Товариства.2. Розподілити прибуток за 2014 рік у розмірі 9614000,00 грн. наступним чином:- 8872250,00 грн. направити на розвиток виробництва Товариства;- 741750,00 грн. спрямувати до статутного капіталу товариства.3. Дивіденди акціонерам Товариства не виплачувати.»5) 5.1. Збільшити розмір статутного капіталу товариства до 1 548 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості кожної акції до 36,00 гривень (тридцять шість гривень 00 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку отриманого товариством у 2014 році у розмірі 741750,00 грн. (сімсот сорок одна тисяча сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок).6) Прийняти рішення про випуск акцій нової номінальної вартості:1. Повне найменування товариства - Приватне акціонерне товариство «ПЛУТОН»2. Код за ЄДРПОУ - 237955683. Місцезнаходження - 69600 м. Запоріжжя, пр-т Леніна ,754. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:4.1. голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органуГолова колегіального виконавчого органу генеральний директор Овсянікер Дмитро Юхимович, 1959 р.н., освіта вища, кваліфікація – інженер електронної техніки, виробничий стаж - 40 років 7 місяців, стаж роботи на посаді генерального директора ПрАТ «ПЛУТОН» - 4 місяці, основне місце роботи – генеральний директор ПрАТ «ПЛУТОН».4.2. Голова та члени наглядової ради (за наявності)відсутні4.3. корпоративний секретар (за наявності)відсутній4.4. ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)ревізор - Шамрай Андрій Євгенович, 1979 р.н., освіта вища, кваліфікація – магістр з електромеханіки, виробничий стаж – 13 років 10 місяців, стаж роботи на посаді ревізора ПрАТ «ПЛУТОН» - 2 місяці, основне місце роботи - ПрАТ «ПЛУТОН»4.5. головний бухгалтер (за наявності)головний бухгалтер Голєва Тетяна Костянтинівна, 1959 р.н., освіта вища, кваліфікація – бухгалтер, виробничий стаж - 32 роки, стаж роботи на посаді головного бухгалтера ПрАТ «ПЛУТОН» - 17 років 7 місяців, основне місце роботи – головний бухгалтер ПрАТ «ПЛУТОН».5. Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:5.1. повне найменування Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»5.2. код за ЄДРПОУ- 303707115.3. місцезнаходження - м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/85.4. номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - ліцензія відсутня; дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092)5.5. реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення) – ОВ-7992 від 24.04.2011 р.6. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:6.1.1 повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми аудитора- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20503140;6.1.2. місцезнаходження– 69035, м Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 170-б, прим.1;6.1.3. реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0150, дата видачі 26.01.2001р., термін дії свідоцтва до 04.11.2015р. 6.2.1 повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми аудитора- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «КАПІТАЛ АУДИТ», код за ЄДРПОУ 38520462;6.2.2. місцезнаходження - 69035, м Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 170-б, прим.1;6.2.3. реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4549, дата видачі 21.01.2013р., термін дії свідоцтва – 31.12.2018р.7. Інформація про цінні папери емітента:7.1. Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):а) реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій – свідоцтво № 181/08/1/99, дата реєстрації 08.07.1999 р.;б) органи, що видали відповідні свідоцтва – Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;в) номінальна вартість акції – 18,75 грн.;г) кількість акцій – 1000 шт.;ґ) загальна сума випуску – 18750,00 грн.;д) форма випуску – документарна;е) форма існування – немає;а) реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій – свідоцтво № 54/08/1/03, дата реєстрації 27.11.2003 р.;б) органи, що видали відповідні свідоцтва – Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;в) номінальна вартість акції – 18,75 грн.;г) кількість акцій – 43000 шт.;ґ) загальна сума випуску – 806250,00 грн.;д) форма випуску – документарна;е) форма існування – немає.а) реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій – свідоцтво № 38/08/1/11, дата реєстрації 29.03.2001 р., дата видачі 29.03.2011 р.;б) органи, що видали відповідні свідоцтва – Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;в) номінальна вартість акції – 18,75 грн.;г) кількість акцій – 43000 шт.;ґ) загальна сума випуску – 806250,00 грн.;д) форма випуску – іменні;е) форма існування – бездокументарна.а) реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій – свідоцтво № 38/08/1/11, дата реєстрації 29.03.2011 р., дата видачі 26.06.2013 р.;б) органи, що видали відповідні свідоцтва – Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;в) номінальна вартість акції – 18,75 грн.;г) кількість акцій – 43000 шт.;ґ) загальна сума випуску – 806250,00 грн.;д) форма випуску – іменні;е) форма існування – бездокументарна.7.2. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску):а) реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій - немаєб) органи, що видали відповідні свідоцтва - немаєв) номінальна вартість облігації - немаєг) кількість облігацій - немаєґ) загальна сума випуску - немаєд) вид облігацій - немаєе) форма випуску - немаєє) форма існування - немає7.3. Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску):а) реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів - немаєб) органи, що видали відповідні свідоцтва - немаєв) вид цінних паперів - немаєг) номінальна вартість - немаєґ) кількість цінних паперів - немаєд) загальна сума випуску - немаєе) форма випуску - немаєє) форма існування - немає8. Інформація про наявність і кількість викуплених акційТовариство не має викуплених акцій9. Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості806250,00 грн.10. Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)43000 штук простих іменних акцій11. Попередня номінальна вартість акції18,75 грн.12. Нова номінальна вартість акції36,00 грн.13. Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)1 548 000,00 грн.7) 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а саме: пункти 6.1 та 6.2 розділу 6. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА» викласти в новій редакції:«6.1. Статутний капітал Товариства становить 1 548 000,00 грн. (Один мільйон п’ятсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок).6.2. Статутний капітал поділяється на 43000 (Сорок три тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 36,00 грн. (Тридцять шість гривень 00 копійок) кожна. Всі акції Товариства розподіляються між його акціонерами наступним чином:Сечин Сергій Іванович – 14362 простих іменних акцій на суму 517032,00 грн., що становить 33,4% від статутного капіталу;Осіпов Володимир Євдокимович – 14319 простих іменних акцій на суму 515484,00 грн., що становить 33,3% від статутного капіталу;Овсянікер Дмитро Юхимович - 14319 простих іменних акцій на суму 515484,00 грн., що становить 33,3% від статутного капіталу.»7.2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.8) 8.1. Уповноважити генерального директора ПрАТ «ПЛУТОН» Овсянікера Д.Ю. підписати від імені акціонерів статут Товариства у новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	03.08.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися:1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. 4. Затвердження ринкової вартості акцій.Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного:1) 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії – Мелікян Вікторія Вікторівна;Член лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.2) 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голєву Тетяну Костянтинівну.2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Овсянікера Дмитра Юхимовича.3) 3.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;- на виступи, довідки – до 3 хв.;- голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом підняття рук.4) 4.1. Затвердити ринкову вартість однієї акції у розмірі визначеному незалежним оцінювачем – 2804,32 грн. одна акція.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.06.2015
Кворум зборів**	0
Опис	Позачегрові збори скликалися з наступним порядком денним:1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. 4. Затвердження ринкової вартості акцій.Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Позачергові збори не відбулися у зв'язку із відстуністю кворуму.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.11.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися:1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. 4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого рішення).6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.7. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного:1) 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії – Мелікян Вікторія Вікторівна;Член лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.2) 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голєву Тетяну Костянтинівну.2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Овсянікера Дмитра Юхимовича.3) 3.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;- на виступи, довідки – до 3 хв.;- голосування з 1-3 та з 5-7 питань порядку денного здійснюється шляхом підняття рук;- голосування з 4-го питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування.4) 4.1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 8000 шт. існуючої номінальної вартості 36,00 грн. загальною номінальною вартістю 288000,00 грн. за рахунок додаткових внесків.5) 5.1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій.5.2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).5.3. Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства згідно з реєстром акціонерів станом на 02.11.2015 року.6) 6.1. Визначити уповноваженим органом Дирекцію Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.7) 7.1. Визначити уповноваженою особою генерального директора ПрАТ «ПЛУТОН», якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.09.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелiк питань, що розглядалися:1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.3. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.4. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. Результати розгляду питань порядку денного:1) 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії – Мелікян Вікторія Вікторівна;Член лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.2) 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голєву Тетяну Костянтинівну.2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства - Овсянікера Дмитра Юхимовича.3) 3.1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;- на виступи, довідки – до 3 хв.;- голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом підняття рук.4) 4.1. Обрати оцінювача майна Товариства - ТОВ «Капитель - Групп» (код ЄДРПОУ 36094072, адреса:49600, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 10, оф.128).4.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем майна.4.3. Встановити розмір оплати за послуги оцінювача майна у розмірі 3000,00 (Три тисячі) гривень.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.